Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 апреля 2024 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Торговый Дом "Холдинг-Центр" (далее Общество, далее - ПАО "ТД "Холдинг-Центр") - определение формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, состоящей из баланса на 31.12.2023 год, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу.
5. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О предварительном утверждении новой редакции Устава Общества
8. О предварительном утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Общества».
9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. О внесении вопроса об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку c заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных соглашений №27 и №28 к Договору поручительства, в повестку дня годового общего собрания акционеров.
11. Об утверждении Отчета о совершенных Обществом сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
12. О назначении кандидатур председателя, секретаря годового общего собрания акционеров.
13. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядке сообщения акционерам о его проведении.
14. Об утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении, почтового адреса по которым могут направляться заполненные бюллетени.
15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
16. О выполнении регистратором АО «ПРЦ» функций счетной комиссии.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова
3.2. Дата 24.04.2024г.